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佳先股份:关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

发布日期:2022-05-10 09:34   来源:未知   阅读:
 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

  投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线了解更多内容。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  详见公司于4月20日在北京证券交易所官方信息披露平台()披露的《2021年年度报告》(公告编号:2022-033)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-034)。

  根据相关法律、法规和公司章程规定,由董事长代表董事会汇报董事会2021年度工作情况。

  根据相关法律、法规和公司章程规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2021年度工作情况。

  根据相关法律、法规和公司章程规定,独立董事汇报独立董事2021年度工作情况。

  根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司2021年度财务决算报告予以汇报。

  根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司2022年度财务预算报告予以汇报。

  以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税);以资本公积向全体股东以每10股转增6股。

  公司拟继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告及相关专项审计工作,聘期一年。

  根据相关法律法规,公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查,并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

  为保证生产经营和业务发展资金需求,公司及子公司计划向各银行申请合计不超过2亿元的综合授信额度。最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

  根据《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,公司拟以资本公积向全体股东每10股转增6股。依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规,在权益分派实施完毕后,公司拟履行修订公司章程相关条款和变更营业执照注册资本的工商手续。

  为拓展公司产品产业链,丰富产品种类,增强抗风险能力,扩大公司产品市场领域和规模,同时为充分利用新厂区公辅工程,提高公司综合实力和盈利能力,进一步巩固公司行业地位,公司拟利用现有资源优势,建设年产10000吨二元酸酯项目。

  (十五)审议《关于建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目的议案》

  为丰富公司产品种类,谋划新的增长点,增强企业竞争力,降低产品单一的经营风险,同时为充分利用新厂区公辅工程和公司在环保助剂行业的优势地位,配套蚌埠市“双基”产业集群应用,提高公司综合实力和盈利能力,进一步做大做强企业,根据国家发改委、生态环境部分别于2020年1月和7月发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》和《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》中关于分阶段设立禁塑限塑、对不可生物降解塑料逐渐禁止、限制使用的文件精神,公司拟在生物可降解材料领域进行布局,建设15000t/a生物可降解材料功能助剂项目。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

  (二)登记时间:2022年 5 月11日上午 8 时-12 时,下午3时-5时

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